- A suspeita é de que falsos acionistas tenham sido utilizados para dar aparência de legalidade ao ato
- Governo Castro reativou banco privado sob disputa bilionária e influência política
- Operação contra fraude bilionária ligada à reativação de banco extinto no Rio
- Polícia Civil trata ato como possível instrumento de fraude patrimonial de grande escala
A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (25), uma operação para investigar uma suposta fraude bilionária envolvendo a reativação do Banco de Crédito Móvel S.A. — instituição que havia sido oficialmente liquidada na década de 1960, mas que voltou ao centro de uma disputa por precatórios e terras de alto valor na Zona Oeste do Rio. Segundo as investigações, a manobra teria como objetivo a apropriação indevida de um crédito superior a R$ 1 bilhão.
A ação, conduzida pela Delegacia de Defraudações, cumpre 12 mandados de busca e apreensão em imóveis de alto padrão nos bairros do Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca, Glória, Tijuca, Copacabana, Gávea e Botafogo. Entre os alvos estão acionistas ligados ao banco e integrantes da cúpula da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja), incluindo o vice-presidente Affonso D’Anzicourt Silva, o secretário-geral Gabriel Oliveira de Souza Voi e o ex-presidente Sergio Tavares Romay.
A suspeita é de que falsos acionistas tenham sido utilizados para dar aparência de legalidade ao ato
A investigação da Polícia Civil apura se a reativação do antigo banco foi usada para dar aparência de legalidade à reivindicação de um crédito superior a R$ 1 bilhão.
O caso envolve uma disputa antiga sobre um terreno de 153 mil metros quadrados no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. A área faz parte de um conflito que se arrasta há décadas e pode envolver indenizações que chegam a R$ 2,5 bilhões, considerando correções monetárias.
Governo Castro reativou banco privado sob disputa bilionária e influência política
O episódio não começou agora. Em março de 2025, uma reportagem da Folha de S.Paulo revelou que a gestão do então governador Cláudio Castro (PL) havia reativado, por meio da Jucerja, um banco privado tido como extinto havia seis décadas. A empresa, apresentada como BCM Ativos Imobiliários, reivindicava a titularidade de um precatório estimado em mais de R$ 1 bilhão a ser pago pelo governo do estado do Rio, além de direitos sobre áreas na Zona Oeste da capital.
O movimento ocorreu apesar de parecer contrário da Procuradoria do Estado. Uma das atas arquivadas na Junta Comercial mencionava a existência de “grande quantidade de negociações e tratativas políticas” envolvendo a companhia.
Também veio à tona que Mariana Felippe, então responsável pela regularização fundiária no Instituto de Terras e Cartografia do governo do estado (Iterj), órgão do governo estadual, havia sido escolhida para a diretoria jurídica da empresa. Ela é casada com o deputado estadual Jorge Felippe Neto (PL), aliado de Castro.
Na ocasião, o governo do estado negou qualquer favorecimento ao BCM. A gestão do ex-governador afirmou que Procuradoria Geral do Estado (PGE) havia ingressado com ação civil pública para suspender o levantamento de valores de precatórios e declarou que Mariana Felippe não tomou posse no cargo da empresa, permanecendo no Iterj.
Operação contra fraude bilionária ligada à reativação de banco extinto no Rio
A operação deflagrada pela Polícia Civil nesta quinta-feira (25) dá novo peso policial ao caso. Segundo as investigações, o Banco de Crédito Móvel teria encerrado suas atividades em 1964, após decisão dos próprios acionistas. À época, os minoritários teriam recebido suas participações em dinheiro, enquanto os majoritários dividiram os bens remanescentes. Segundo investigações da polícia, esse histórico levanta dúvidas sobre a legitimidade de qualquer tentativa posterior de reativação da companhia.
A suspeita central é que pessoas apresentadas como acionistas tenham sido usadas para reconstruir artificialmente a existência jurídica do banco e, com isso, tentar interferir em disputas envolvendo terrenos e créditos bilionários.
Além da possível fraude na reativação do banco, os investigadores também apuram indícios de que os envolvidos possam estar ligados a invasões de terrenos na Barra da Tijuca; fraudes imobiliárias e construção de condomínios irregulares.
Polícia Civil trata ato como possível instrumento de fraude patrimonial de grande escala
O caso une três frentes sensíveis: uma disputa societária sobre um banco considerado extinto; controvérsia administrativa sobre atos arquivados na Jucerja; e uma briga imobiliária bilionária em uma das regiões mais valorizadas do Rio.
O que, em 2025, aparecia como uma reativação controversa dentro da máquina pública, agora é tratado pela Polícia Civil como possível instrumento de fraude patrimonial de grande escala.
Os materiais apreendidos na operação desta quinta-feira serão analisados pelos investigadores. A partir deles, a polícia pretende esclarecer quem articulou a reativação do banco, qual foi o papel de agentes públicos e privados no processo e se a estrutura formal do BCM foi usada para tentar acessar valores bilionários devidos pelo estado ou reivindicar áreas em disputa judicial.
Com informações da “Folha de S.Paulo”.
Com informações da fonte
https://temporealrj.com/policia-civil-banco-extinto/
