Receita Federal e PF combatem operação de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro | Brasil

A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram na manhã desta quinta-feira (14) uma operação que tem por objetivo combater os crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Estão sendo cumpridos quatro mandados de prisão e 12 mandados de busca e apreensão em Campo Grande e Jaraguari, no Mato Grosso do Sul.

A ação é derivada da análise de materiais apreendidos em investigação realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/MG) relacionada a uma organização criminosa que comercializava armas e drogas na região do Triângulo Mineiro.

Após a identificação de que os fornecedores estariam localizados na cidade de Campo Grande/MS, decisão judicial da 1ª Vara Criminal de Uberaba/MG autorizou o compartilhamento de provas, que foram encaminhadas à Superintendência da Polícia Federal no Mato Grosso do Sul.

Através das análises bancárias e Fiscais dos envolvidos, foi possível constatar um grande esquema utilizado na logística para entrega dos entorpecentes e no recebimento dos valores decorrentes dessa comercialização. Na entrega das drogas, foram empregadas empresas ligadas a familiares ou aos próprios envolvidos para emissão de documentos de transporte e notas fiscais de mercadorias agrícolas utilizadas para ocultar as drogas.

Para o recebimento dos valores, as transações bancárias eram realizadas através de contas de empresas autorizadas pelos sócios e de contas vinculadas a parentes. Os criminosos realizaram investimentos em outras atividades econômicas para blindar a origem dos recursos ilícitos, como comercialização de veículos em garagens de terceiros, bem como atividades de manutenção e reparo de veículos.

A força tarefa identificou bens vinculados aos integrantes como residências em condomínios de luxo em Campo Grande, cavalos de raça e veículos de alto valor, os quais serão objetos de sequestro nessa ação.

As autoridades apreenderam valores e de bens imóveis vinculados aos investigados. Os responsáveis poderão responder pelos crimes de tráfico de droga e de lavagem de dinheiro. Participam da operação cinco auditores-fiscais da Receita Federal.