A CPI do Crime Organizado do Senado aprovou nesta quarta-feira uma série de requerimentos para aprofundar as investigações sobre suspeitas de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. As medidas incluem convocações de empresários e ex-dirigentes do Banco Central, além de pedidos de acesso a dados financeiros e quebra de sigilos de pessoas e empresas citadas nas apurações.
Entre as decisões, os senadores autorizaram o envio de pedido ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) para obtenção de relatórios de inteligência financeira e a transferência dos sigilos bancário e fiscal do empresário Fabiano Campos Zettel, apontado nas investigações como participante de operações financeiras consideradas atípicas. O objetivo da medida é rastrear movimentações de recursos que teriam transitado por estruturas ligadas ao Banco Master e a empresas investigadas.
Além das quebras de sigilo, a comissão aprovou convocações para ouvir personagens ligados à supervisão do sistema financeiro e a operações investigadas. Foram convocados Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor de fiscalização do Banco Central, e Bellini Santana, ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária da autarquia. Os dois foram afastados de seus cargos após investigações internas do BC e deverão explicar à CPI como o órgão acompanhou operações financeiras agora sob investigação.
A comissão também aprovou a convocação de empresários e operadores citados nas apurações, entre eles Vladimir Timerman, fundador da gestora Esh Capital; Leonardo Augusto Furtado Palhares, administrador da Varajo Consultoria Empresarial; Ana Claudia Queiroz de Paiva, sócia da Super Empreendimentos e Participações; e Marilson Roseno da Silva, escrivão aposentado da Polícia Federal.
Outro requerimento aprovado solicita ao ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça o envio de informações e provas já reunidas em investigações relacionadas ao Banco Master. A CPI também pediu documentos encaminhados pela Polícia Federal sobre a morte de Luiz Philippi Machado de Moraes Mourão, o Sicário, investigado na Operação Compliance Zero.
Os senadores ainda aprovaram pedidos de informações à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e à empresa Prime You Táxi Aéreo para identificar passageiros de um jato Embraer Legacy 650, de prefixo PP-NLR, ligado à empresa Prime Aviation e utilizado desde janeiro de 2025.
Dois requerimentos ficaram fora da votação em bloco e deverão ser analisados separadamente pela comissão: o pedido de convocação do ex-senador e ex-governador de Mato Grosso Pedro Taques e o requerimento que solicita a quebra de sigilo bancário e fiscal do ex-ministro da Cidadania João Roma.
